Бывший министр бюджета Франции и тайный счет в банке

Опубликовано: 12.10.2016

ВАШИНГТОН, 20 окт — РИА Анонсы. Французский банк Credit Agricole Corporate and Investment Bank (CA-CIB) согласился выплатить около 330 миллионов баксов в виде штрафа за нарушение американских санкций, в частности, за незаконное перемещение через США средств из таких государств, как Судан, Куба и Иран, в период с 2003 по 2008 год, докладывает министерство денег США.© Fotolia/ Tatjana BrilaСМИ: Credit Agricole угрожает штраф в $900 млн за нарушение санкций США


Бывший министр бюджета Франции и тайный счет в банке

Соглашение достигнуто в рамках расследования Минфина, в ходе которого было установлено, что подразделения французского банка использовали разные сокрытые схемы, чтоб избежать контроля со стороны американских денежных институтов на предмет соблюдения режима санкций.

Намедни агентство Франс Пресс со ссылкой на знакомый с ситуацией источник сказало, что договоренность с министерством юстиции США и другими учреждениями является соглашением об отсрочке судебного преследования и не просит от банка Credit Agricole признания вины. Не считая министерства юстиции США в сделке учавствуют министерство денег, ФРС и управление денежных услуг Нью-Йорка.

rss